Allanan 16 empresas por investigación de legitimación de ganancias ilícitas contra exejecutivo de Banco Fassil
Durante los allanamientos, la Fiscalía también dejó citaciones para los gerentes y algunos funcionarios de las empresas
Publicado: 10/05/2023 21:46
Entre este martes y miércoles, personal de la Fiscalía y de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron 16 empresas, en el marco de la investigación a Ricardo M., uno de los exejecutivos de Banco Fassil, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
La fiscal Yolanda Aguilera indicó que entre los allanamientos, se encuentran algunas sucursales del Banco Fassil y otras empresas que están relacionadas a la entidad bancaria y un grupo financiero.
La fiscal indicó que durante los allanamientos también se dejaron las citaciones para que los gerentes de las empresas y otros funcionarios, con acceso a información, declaren.
Manifestó que se colectaron documentos como la “constitución de las empresas, poderes de representación, algunos contratos que se han suscrito con el Banco Fassil, y otra documentación que es relevante”.
Manifestó que aún no se puede precisar montos porque el caso se encuentra en etapa de investigación.
“En el transcurso de este tiempo que dure la investigación vamos a ver los hechos que han dado origen a esta investigación”, indicó.
Agregó que esta investigación contra Ricardo M. se dio tras recibir la denuncia de tres personas particulares y un informe financiero.
Ricardo M. y otros tres exejecutivos del Banco Fassil cumplen detención preventiva por presuntos delitos financieros.
En su momento, el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, explicó que las aprehensiones de los cuatro exejecutivos no fueron una causal para la intervención de esta entidad financiera.
La intervención se debió a las “malas prácticas y mala gestión” que llevó a cabo la dirección y ejecutivos del Banco Fassil, remarcó.
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