Activan alerta migratoria contra 11 exfuncionarios del Banco Fassil, según reporte de la Fiscalía
La investigación que gira en torno a presuntos delitos financieros avanza y ya se solicitó la anotación preventiva de bienes de los exejecutivo, de acuerdo con el reporte
Publicado: 17/05/2023 18:27
Después de ampliarse la investigación contra 11 exejecutivos del Banco Fassil por la presunta otorgación de créditos sin respaldo y sobregiros a diferentes prestatarios, la fiscal Carmen Guzmán, una de las investigadoras del caso, confirmó que se activó la alerta migratoria contra estas personas que ya empezaron a ser citadas para que se les tome la declaración.
La fiscal también expuso que se ejecutará la anotación preventiva de los bienes de estos exejecutivos, mientras se impulsan las investigaciones que son impulsadas tras la denuncia sentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
De acuerdo con el documento de la denuncia, son ocho los usuarios financieros que se beneficiaron de líneas de crédito rotativas, mediante la tarjeta de crédito.
Se señala que estos prestatarios solicitaron la otorgación de sobregiros (OverLimit) en sus tarjetas de crédito respectivas, situación que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos de dinero que superan su capacidad de pago mensual.
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Además, también se investiga la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, situación que generó el allanamiento a 16 instituciones, entre las que se encuentran sucursales de Fassil, donde se secuestró documentación con fines investigativos.
Por otro lado, el fiscal Julia César Porras, otro de los designados para investigar el caso, manifestó que este miércoles se tenía previsto la toma de declaración de tres personas entre ellas una exgerente de la entidad financiera que es parte del conglomerado de investigados y que no pudo declarar, ya que se presentó sin un abogado.
A esto se suman otras dos personas que fueron citadas en calidad de testigos y que fueron identificados como constructores que trabajaban con el Banco Fassil, pero ninguno se presentó a declarar, ya que su defensa llegó con un memorial justificando que están fuera de Bolivia.
Actualmente, por esta investigación que gira en torno a delitos financieros, hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil que están recluidos de manera preventiva en el penal de Palmasola.
El caso es una situación ajena a la intervención ejecutada por la ASFI y que derivó en la disolución de la entidad y el traspaso de su cartera a otras instituciones del sistema financiero.
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