Banco Fassil: Fiscalía investiga crédito a joven de 18 años que accedió a más de Bs 9 millones
La Policía aprehendió a tres ejecutivos y realiza acciones para ejecutar una cuarta orden de aprehensión tras una denuncia realizada por la ASFI
La Fiscalía confirmó que son tres los ejecutivos del Banco Fassil que fueron aprehendidos el martes y hay un cuarto que está siendo buscado. La investigación se inició por un crédito otorgado a una persona de 18 años.
Sin embargo, ¿Cuál es la denuncia que se investiga?.
La fiscal asignada a este caso, Carmen Guzmán, informó que en inspecciones en diferentes instalaciones del Banco Fassil se percataron que los ejecutivos de la entidad financiera “autorizaron una Línea de Crédito a una joven de 18 años de edad”. Además, detalló, según un boletín de prensa, que la joven desde la gestión 2021 a la fecha logró acceder a un monto de más de Bs. 9 millones en crédito bancario.
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Según el documento del Ministerio Público, la denuncia fue presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 19 de abril.
El informe de la Fiscalía especifica que Jorge A. CH. V. fue aprehendido en inmediaciones del aeropuerto internacional Viru Viru; Ricardo M. O., en instalaciones del Banco Fassil del Urubó y Hernán S. V. D. en su domicilio.
Además, la Policía se encuentra realizando operativos para poder ejecutar una cuarta orden de aprehensión contra Hermes Hugo S. C.
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Según el Ministerio Público, en este caso se investiga la presunta comisión de delitos Financieros.
Intervención es por incumplimiento de pago a clientes
Este miércoles, el personal de la ASFI, leyendo la resolución de la intervención, indicó que la acción de intervención se realiza “al haberse verificado que incurrió en la causal de intervención establecida en el inciso a, artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas y exigibles contraídas con sus clientes financieros, depositantes”.