Aprehenden a cinco presuntos funcionarios de un banco por un caso de legitimación de ganancias ilícitas
Según datos preliminares, estas personas fueron denunciadas por los gerentes de la entidad bancaria quienes detectaron los supuestos movimientos bancarios irregulares en La Paz
La noche de este viernes la policía aprehendió a cinco personas que presuntamente son funcionarios de una entidad bancaria en La Paz. Están sindicados de ejecutar supuestas transacciones irregulares por un valor de medio millón de bolivianos.
Según los datos preliminares de las pesquisas, este grupo fue denunciado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Tras permanecer en oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fueron derivadas a celdas policiales a la espera de que la Fiscalía les tome sus declaraciones informativas.
Según el abogado de uno de los aprehendidos, hasta la noche de este viernes los sindicados aún no conocen el contenido de la denuncia ni del cuaderno de investigación. Indicó que les informaron que permanecerán en celdas por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
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Las cinco personas pasaron la noche en celdas policiales. El jurista defendió la inocencia de su defendido y de los demás investigados.
Se conoce que de la entidad bancaria secuestraron documentos y teléfonos móviles con fines investigativos.
Según datos extraoficiales, estas personas fueron denunciadas por los gerentes de la entidad bancaria quienes detectaron los supuestos movimientos bancarios irregulares.
En las siguientes horas deberán declarar ante el Ministerio Público, que definirá su situación legal.